Sala de conversação de olhos da sonda forex

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Sala de conversação de olhos da sonda Forex.

Jornal de Wall Street.

Atualizado em 11 de outubro de 2013 3:54 p. m. ET pro badge.

As autoridades da U. K. examinando o potencial equipamento dos mercados de divisas estão focando em uma sala de bate-papo eletrônico povoada por melhores comerciantes em instituições financeiras, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

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Um funcionário de um cambiador de dinheiro ajusta as taxas lançadas fora de uma loja de moeda estrangeira em Bali, na Indonésia, na sexta-feira. Agence France-Presse / Getty Images.

O Royal Bank of Scotland Group RBS -0,32% PLC já transferiu as comunicações eletrônicas de um ex-funcionário para a FCA, disse outra pessoa familiarizada com o assunto.

Uma porta-voz da FCA não respondeu imediatamente às mensagens que procuravam comentários. A FCA começou sua pesquisa em junho e, na semana passada, o regulador do mercado suíço disse que estava examinando os bancos também. O escritório do Escritório Federal de Investigação em Washington iniciou uma investigação criminal sobre possíveis fraudes nos mercados cambiais, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. As notícias da sonda do FBI foram divulgadas sexta-feira pela Bloomberg.

As investigações no mercado de moedas seguem um escândalo sobre taxas de juros fraudulentas que envolveu Wall Street e a cidade de Londres.

Na semana passada, o regulador suíço disse que vários bancos em todo o mundo estão potencialmente implicados na investigação do mercado monetário.

A FCA teve discussões com vários bancos, entre eles J. P. Morgan Chase Co. e RBS, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Nenhum banco foi cobrado nas várias sondas de moeda.

Entre as preocupações é a prática de reparos de moeda - instantâneos diários de negociação que são usados ​​por gerentes de dinheiro e outros para avaliar carteiras e outros fins. A solução é a mais popular em 4 p. m. O tempo de Londres "é calculado a partir da atividade do mercado em uma breve janela.

Algumas empresas de investimento e conselheiros de investimentos têm preocupado que os clientes não obtenham os melhores preços ao enviar pedidos destinados a serem processados ​​no preço fixo.

Michael Rothfeld, Chiara Albanese, Clare Connaghan e Charles Forelle contribuíram para este artigo.

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Forex Market Investigation: Collusion nos Salas de Chat?

As 3:40 da tarde em Londres, e os computadores piscam vermelho e verde enquanto os comerciantes compram e vendem bilhões de dólares em moeda. O ritmo acompanha a aproximação do & # x201C; fixar & # x201D; & # x2014; o período de um minuto que começa 30 segundos antes das 4 p. m. As negociações realizadas durante a avaliação ajudam a determinar as taxas de câmbio da moeda WM / Reuters utilizadas como benchmarks por corporações multinacionais, gerentes de dinheiro e investidores em todo o mundo para avaliar contratos e ativos.

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No centro das consultas, há grupos de mensagens instantâneas com nomes como The Cartel; Os Bandits & # x2019; Clube; One Team, One Dream; e The Mafia, em que os negociantes trocaram informações sobre pedidos de clientes e concordaram em negociar na correção, de acordo com as pessoas familiarizadas com as investigações.

Ao contrário das vendas de ações e títulos, que são regulamentadas por agências governamentais, trocas de câmbio em moeda estrangeira e compra e venda para entrega imediata, e não uma data futura, e não foram considerados produtos de investimento e assunto não sujeito a x2019; a regras específicas. Os comerciantes estão vinculados apenas por leis de abuso de mercado que proíbem a negociação de informações privilegiadas e o compartilhamento de dados confidenciais sobre pedidos de clientes com terceiros. & # x201C; Este é um mercado onde não há lei, e as pessoas fecharam os olhos, & # x201D; diz Ted Kaufman, ex-senador democrata da Delaware, que patrocinou legislação em 2010 para encolher os maiores bancos dos EUA.

A falta de regulamentação deixou o mercado de câmbio vulnerável ao abuso, de acordo com Rosa Abrantes-Metz, professora da Escola de Negócios da Universidade de Nova York. & # x201C; uma vez que os ganhos de mover o benchmark são possivelmente muito grandes, é muito tentador se envolver em tal comportamento, & # x201D; diz Abrantes-Metz, cujo documento de 2008 Libor Manipulation sobre a taxa oferecida interbancária de Londres ajudou a estimular uma análise global de como esse benchmark está definido. & # x201C; Mesmo um pouco de diferença de preço pode somar grandes lucros. & # x201D;

Londres é o maior hub do mundo para o comércio de moeda, representando cerca de 41 por cento de todas as transações, em comparação com 19 por cento para Nova York e 6 por cento para Cingapura, de acordo com uma pesquisa do Bank for International Settlements. Cerca de US $ 5,3 trilhões mudam de mãos a todo o mundo todos os dias, mostram os dados do BIS, à medida que as empresas convertem a receita em dólares, euros ou ienes, e os gerentes que fiscalizam as pensões e as poupanças compram e vendem estoque em todo o mundo.

O comércio de moeda local é conduzido em uma comunidade pequena e fechada. Muitos dos mais de uma dúzia de comerciantes e corretores entrevistados para esta história vivem perto um do outro em vilas que salpicam o campo de Essex, a uma curta viagem de comboio do distrito financeiro de Londres. Eles ficam em contato durante o jantar, nas excursões de fim de semana, ou durante as rodadas de golfe. & # x201C; Este é um mercado que é muito mais acessível às práticas colusórias do que às práticas competitivas, & # x201D; diz Andre Spicer, professor da Cass Business School em Londres.

Os dados utilizados para determinar as taxas de WM / Reuters para 160 moedas são coletados e distribuídos pela World Markets, uma unidade da State Street e Thomson Reuters. Bloomberg LP, o pai da Bloomberg Businessweek, compete com a Thomson Reuters no fornecimento de notícias e informações, bem como sistemas de troca de moeda e dados de preços. O Bloomberg LP também distribui as taxas WM / Reuters nos terminais Bloomberg.

Uma história sobre a possível manipulação da taxa de câmbio pela Bloomberg News em junho desencadeou sondas internas, já que os bancos começaram a revisar milhões de mensagens instantâneas, e-mails e transcrições de chamadas telefônicas. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) da U. K., A União Européia, a Comissão Suíça de Concorrência e o Departamento de Justiça dos EUA estão investigando o comércio de moeda.

Pelo menos 12 comerciantes de câmbio foram suspensos ou abandonados pelos bancos como resultado de sondagens internas, e 11 empresas disseram que foram contactadas pelas autoridades. O Royal Bank of Scotland, controlado pelo governo, transferiu as transcrições de mensagens instantâneas. O Deutsche Bank diz que está cooperando com os reguladores, e a UBS diz que está tomando medidas disciplinares não especificadas contra funcionários. UBS, RBS, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Goldman Sachs e Lloyds Banking Group estão proibindo os comerciantes de participar de salas de bate-papo com funcionários de outros bancos, dizem as pessoas nos bancos. Nenhum dos comerciantes ou seus empregadores foram acusados ​​de transgressão.

Um foco da investigação é o relacionamento de três negociantes seniores que participaram no Cartel, Richard Usher, o Rohan Ramchandani, do JPMorgan, o Richard Usher, e Matt Gardiner, que trabalharam na Barclays e depois em UBS & # x2014; de acordo com as pessoas com conhecimento da sonda. Alguns dos comerciantes entrevistados para esta história dizem que procuraram ansiosamente a entrada na sala de bate-papo do Cartel por causa da influência que exerceu. Usher, Ramchandani e Gardiner, juntamente com pelo menos outros dois concessionários ao longo dos anos, discutiram seus clientes; # x2019; negocia e concorda exatamente quando eles planejaram executá-los para maximizar suas chances de influenciar a correção, dizem duas das pessoas.

Usher foi o moderador do Cartel, de acordo com as pessoas com conhecimento do assunto, que dizem que a sala de bate-papo morreu quando ele desistiu de RBS em 2010. Ele reviveu o grupo com os mesmos participantes quando se juntou ao JPMorgan no mesmo ano como negociador em moeda Londres, eles dizem. Ramchandani é chefe da negociação no mercado europeu no Citigroup. Gardiner juntou-se à Standard Chartered em Londres como assistente chefe de moeda. Anteriormente trabalhou na UBS em Zurique e foi co-chefe negociante com Chris Ashton no Barclays em Londres.

Usher, Ramchandani e Gardiner foram detidos por seus empregadores depois que a FCA abriu seu inquérito em outubro, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. Ashton, agora chefe global de negociação no local no Barclays, foi suspenso, juntamente com outros cinco comerciantes de pontos no banco em Londres e Nova York. Ashton e Ramchandani se recusaram a comentar. Gardiner não enviou mensagens no seu celular. O Usher não poderia estar localizado, e a JPMorgan se recusou a fornecer detalhes de contato para ele.

A Thomson Reuters diz em um e-mail que ele # i201C daria sua experiência para suportar todas as autoridades & # x2019; investigação sobre o comportamento disruptivo alegado em benchmarks. & # x201D; State Street diz em um e-mail que o & # x201C; o serviço de referência da WM / Reuters está comprometido com a confiabilidade e padrões operacionais robustos. A WM analisa continuamente a metodologia e políticas recomendadas para garantir que as melhores práticas da indústria sejam consideradas. & # X201D;

As investigações monetárias estão ocorrendo enquanto as autoridades lidam com uma lista alargada de escândalos que envolvem a manipulação pelos bancos de taxas de referência financeira, incluindo Libor e ISDAfix, utilizados para determinar o valor das derivadas da taxa de juros. & # x201C; Alguns desses problemas se desenvolveram ao longo de muitos anos sem que ninguém falasse, & # x201D; diz Andrew Tyrie, presidente da Comissão de Normas Bancárias da Grã-Bretanha e do Comitê Seletivo do Tesouro do Parlamento. & # x201C; Isto é notável. Isso sugere algo muito errado com a cultura nessas instituições. & # X201D;

A linha inferior: as autoridades estão investigando se os comerciantes usavam salas de bate-papo para montar taxas no mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões.

Estados Unidos a respeito da alegada manipulação forex.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está fazendo inquéritos sobre alegações de manipulação da taxa de câmbio centrada no franco suíço, mas deixou o levantamento pesado para a Europa, de acordo com uma fonte familiar com a sonda.

O Departamento de Justiça falou com os participantes na pesquisa, mas está deixando funcionários na Europa assumir a liderança em qualquer investigação, disse a fonte, que não poderia ser nomeada para proteger os relacionamentos comerciais.

Dois comerciantes de um banco suíço sem nome foram deixados ir em conexão com as alegações, disse a fonte.

As investigações sobre o mercado de US $ 5 trilhões por dia se ampliaram, com as autoridades da Suíça e da Grã-Bretanha observando se os comerciantes dos bancos tentavam manipular taxas de câmbio de referência.

eles disseram que o mercado Forex nunca poderia ser manipulado.

No final, todos serão inocentes como cordeiros. E as notícias publicadas na Reuters (que está vendendo milissegundos, segundos, minutos e horas de pré-visualização inicial de dados)

A palavra "alegado" deve ser cortada da língua inglesa. tem sido abusado recentemente. Não lembro que está sendo usado muitas vezes há poucas décadas atrás.

Sala de conversação de olhos da sonda Forex.

As autoridades da U. K. examinando o potencial equipamento dos mercados de moeda estão se concentrando em uma sala de bate-papo eletrônico povoada por melhores comerciantes em instituições financeiras, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Autoridade de Conduta Financeira da U. K. iniciou sua investigação sobre práticas no mercado cambial em junho. Solicitou a vários dos maiores bancos da empresa que examinassem e-mails, transcrições de bate-papo e outras comunicações eletrônicas, disseram essas pessoas.

Essa pesquisa trouxe um grupo de comerciantes que era conhecido por vários monikers, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Entre eles estavam "The Club", "The Bandits 'Club", "The Dream Team" e "The Cartel". Nem o escopo total das discussões na sala de bate-papo nem seu papel no mercado de câmbio de US $ 5 trilhões por dia foram claros. Sua associação - que uma pessoa disse mudou ao longo do tempo e contou com meia dúzia ou mais - também não estava clara.

O Royal Bank of Scotland Group RBS. LN -2,08% A PLC já transferiu as comunicações eletrônicas de um ex-funcionário para a FCA, disse outra pessoa familiarizada com o assunto.

Uma porta-voz da FCA não respondeu imediatamente às mensagens que procuravam comentários. A FCA começou sua pesquisa em junho e, na semana passada, o regulador do mercado suíço disse que estava examinando os bancos também. O escritório do Escritório Federal de Investigação em Washington iniciou uma investigação criminal sobre possíveis fraudes nos mercados cambiais, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. As notícias da sonda do FBI foram divulgadas sexta-feira pela Bloomberg.

As investigações no mercado de moedas seguem um escândalo sobre taxas de juros fraudulentas que envolveu Wall Street e a cidade de Londres.

Na semana passada, o regulador suíço disse que "vários bancos em todo o mundo estão potencialmente implicados" na investigação do mercado monetário.

A FCA teve discussões com vários bancos, entre eles J. P. Morgan Chase & Co. e RBS, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Nenhum banco foi cobrado nas várias sondas de moeda.

Entre as preocupações é a prática de "reparos" de moeda - instantâneos diários de negociação que são usados ​​por gerentes de dinheiro e outros para avaliar carteiras e outros fins. A correção - a mais popular é às 4 p. m. Tempo de Londres - é calculado a partir da atividade do mercado em uma breve janela.

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Manipulações de Forex usando salas de bate-papo simples: você deve admitir que a idéia é boa :) :)

Barclays, Citigroup, RBS FX mensagens ditas para serem examinadas.

Um grupo de mensagens instantâneas envolvendo comerciantes seniores em bancos, incluindo Barclays Plc (BARC), Citigroup Inc. (C) e Royal Bank of Scotland Group Plc, está sendo analisado por reguladores que investigam a potencial manipulação do mercado cambial, quatro pessoas com conhecimento de a sonda disse.

Durante um período de pelo menos três anos, os negociantes trocaram mensagens através dos terminais da Bloomberg, descrevendo os detalhes de suas posições e ordens dos clientes, e fizeram negociações antes que os benchmarks principais fossem definidos, disseram duas pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as perguntas são continuando.

A lista de empresas mudou ao longo do tempo e incluiu outros bancos, como a UBS AG (UBSN), com sede em Zurique, à medida que os homens trocavam empregadores, disse uma das pessoas. Dois comerciantes que não estiveram envolvidos nas conversas e que pediram para não serem identificados porque fazem negócios com as pessoas envolvidas disseram que eles e outros no mercado se referiam ao grupo de mensagens como "O Cartel".

Os reguladores estão pesando se essas mensagens equivaleram a tentativas de manipulação do mercado, disseram duas pessoas. Os quatro bancos representam mais de 40% das negociações no mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões por dia, de acordo com uma pesquisa da Euromoney Institutional Investor Plc. A Autoridade de Conduta Financeira da U. K.s esta semana abriu uma sondagem formal sobre troca de moeda, juntando-se a uma investigação global que também envolve reguladores nos EUA, União Européia e Suíça.

"Se a informação compartilhada for suficientemente precisa para indicar a colusão, os reguladores terão um caso para acusação", disse David Corker, advogado da Corker Binning em Londres.

EUA confirmam investigação criminal sobre manipulação forex.

Um alto procurador federal disse na terça-feira que o Departamento de Justiça dos EUA estava investigando possíveis manipulações nas taxas de câmbio, no primeiro reconhecimento público de tal sondagem.

"As Divisões Criminal e Antitruste do Departamento de Justiça têm uma investigação ativa e contínua sobre a possível manipulação das taxas de câmbio", disse Mythili Raman, chefe interino da divisão criminal do departamento, em um comunicado à Reuters.

EUA confirmam investigação criminal de manipulação forex (2)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando a manipulação das taxas de câmbio, disse um alto procurador federal na terça-feira, no primeiro reconhecimento público de tal sondagem nos Estados Unidos.

As autoridades criminais e antitruste têm uma "investigação ativa e contínua" sobre a possível manipulação, disse Mythili Raman, chefe interino da divisão criminal do departamento.

A confirmação ocorre no mesmo dia em que o banco neerlandês Rabobank concordou em pagar mais de US $ 1 bilhão (623 milhões de libras) para resolver alegações de que ele manipulou Libor e outras taxas de referência. E outros bancos europeus que enfrentam sondas relacionadas revelaram que reservavam grandes somas para cobrir os custos legais.

Nos últimos dois anos, reguladores e promotores extraíram bilhões em multas dos bancos globais depois de descobrir que eles manipularam Libor, a taxa média em que um painel de bancos espera emprestar dinheiro.

As taxas da Libor têm sido suscetíveis à manipulação, porque elas se baseiam não em transações específicas, mas em uma pesquisa de onde os bancos pensam que podem pedir emprestado.

Como resultado, as autoridades se voltaram para outros benchmarks, incluindo aqueles que sustentam o mercado monetário de US $ 5,3 trilhões por dia, para investigar se eles estão abertos a tipos similares de distorção.

Os reguladores da Suíça, do Reino Unido e de Hong Kong disseram no início deste mês que estavam investigando a conduta em mercados cambiais.

COOPERAÇÃO DOS BANCOS.

Os promotores dos EUA usarão informações fornecidas pelos bancos que já resolveram as cobranças da Libor para investigar os outros benchmarks, disse Raman em uma entrevista.

Bancos, incluindo Barclays (BARC. L), UBS AG (UBSN. VX), Royal Bank of Scotland (RBS. L), e agora o Rabobank RABO. UL pagou mais de US $ 4 bilhões até a data e concordou em entregar todas as informações que o Departamento de Justiça os solicita por pelo menos dois anos como parte de seus assentamentos.

"Esse é um dos benefícios mais significativos que a aplicação da lei conseguiu garantir como parte desta investigação", disse Raman.

Raman disse que não poderia comentar detalhes sobre a investigação, mas a Reuters informou anteriormente que as autoridades estavam examinando alegações centradas no franco suíço.

O UBS da Suíça também revelou na terça-feira que recebeu solicitações de "várias autoridades" relacionadas ao seu negócio cambial.

O banco, que pagou US $ 1,5 bilhão no ano passado para resolver os encargos da Libor, disse que tomou "ação rápida" para analisar a forma como negocia câmbio.

O presidente do rival Credit Suisse disse no início deste mês que seu banco não encontrou nenhuma evidência de falta de conduta no mercado cambial após indagações dos reguladores.

Também no início deste mês, a RBS entregou as mensagens instantâneas do regulador financeiro da Grã-Bretanha enviadas por um antigo comerciante de moeda para homólogos de outros bancos.

Os assentamentos da Libor "basicamente vinculam todas essas instituições a uma espécie de cooperação a longo prazo com todas as autoridades de execução envolvidas", disse Robertson Park, que processou o caso Libor contra o Barclays e agora está em prática privada no escritório de advocacia Murphy & McGonigle.

Isso confere à lei o que é "uma enorme vantagem", disse ele.

Comerciantes de RBS suspensos na sonda forex.

O Royal Bank of Scotland (RBS) suspendeu dois comerciantes em conexão com uma crescente investigação sobre a possível manipulação das taxas de câmbio.

A notícia segue os relatórios que os executivos de Londres em três outros grandes bancos foram colocados em licença.

Reguladores no Reino Unido, EUA e Suíça estão investigando se os bancos concordaram em estabelecer taxas de câmbio.

O mercado global de câmbio vale mais que £ 3tn por dia.

Londres é o centro mais importante do mercado, representando cerca de 40% de todo o comércio cambial.

Os relatórios são que os executivos do Citigroup, JP Morgan e Standard Chartered concordaram em ser detidos, mas nenhum foi acusado de qualquer irregularidade.

Eles são Rohan Ramchandani do Citigroup, Matt Gardiner da Standard Chartered e Richard Usher no JP Morgan.

A RBS não quis comentar. É entre vários bancos que se acredita terem sido contactados pelos reguladores nas últimas semanas sobre negociação cambial. Outros incluem Citigroup, Deutsche Bank e Barclays.